信曦協助台鋼數位資產管理完成金管會 VASP 洗錢防制登記

一、 AML/CFT 與客戶審查機制建立

• 協助建構洗錢及資恐風險評估架構。
• 規劃符合監理規範之 KYC / CDD 流程與交易監控機制。
• 撰寫並建置完整的洗錢防制相關內部控制制度。

二、 虛擬資產與錢包風險控管

• 協助規劃冷熱錢包、私鑰管理及鏈上交易追蹤機制。
• 協助建立虛擬資產上下架審查及相關內部管理規範，強化資產管理安全性。

三、 防詐與異常交易管理落地

• 將防詐機制與異常交易辨識指標納入實際營運流程，並整合跨部門資源落實監理要求。

四、 持續因應金融監理法律發展

• 提供長期法律諮詢與滾動式調整建議，協助企業應對虛擬資產監理制度與專法的發展。