跟單詐騙受害者對談檢察官、反洗錢律師，竟發現某大銀行捲入共犯疑雲?
虛擬貨幣是一種新技術下的產物，若未進行研究，難以了解其全貌，而這也使得詐騙集團有機可乘。 那麼，詐騙集團通常是如何利用虛擬貨幣來進行詐騙？ 我們該如何識別正確的資訊以避免受不肖人士詐取財物？ 若不幸掉入陷阱，又該採取什麼行動或是尋求誰的幫助？ 信曦國際商務法律事務所曹維傑律師受邀參加網路節目「幣論 BitTalk」錄影，利用淺顯易懂的對談讓您對虛擬貨幣詐騙案有初步的認識。
6 月 2024
9 月 2023
台灣虛擬通貨平台及交易業務事業反洗錢及打擊資恐簡介及實務運作初探（下）
金管會訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下簡稱本辦法），本文在此擬初步介紹VASP反洗錢及打擊資恐相關制度之建立，上輯請見「台灣虛擬通貨平台及交易業務事業反洗錢及打擊資恐簡介及實務運作初探（上）」。曹維傑律師指出我國在虛擬通貨之管理上仍有好長一段路需要與時俱進，例如是否仿照如韓國、新加坡等發放牌照，透過牌照要求VASP達到更多義務，例如消費者保護、資訊安全落實等；或是針對NFT、DeFi洗錢及資恐防制上，應如何作為，乃至於DeFi觸及傳統期貨交易法、衍生性金融商品之管理等，均須待主管機關釐清。希冀透過此種逐步且溫和調整之方式，讓業者仍在創新與監管之間取得平衡，共同促進產業之發展。 (閱讀全文...)
台灣虛擬通貨平台及交易業務事業反洗錢及打擊資恐簡介及實務運作初探（上）
我國107年修正洗錢防制法，首將虛擬通貨平台及交易業務事業（Virtual Assest Service Provider, VASP）納入規範，要求該等事業建立反洗錢以及打擊資助恐怖主義（以下簡稱「反洗錢及打擊資恐」）制度，並指定金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）為VASP之反洗錢及打擊資恐之主管機關。據此，金管會依據上開法令之授權，訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下簡稱本辦法），本文在此擬初步介紹VASP反洗錢及打擊資恐相關制度之建立，礙於片幅，本文將分上下兩篇文章說明，另請見「台灣虛擬通貨平台及交易業務事業反洗錢及打擊資恐簡介及實務運作初探（下）」 (閱讀全文...)