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9 月 2023

虛擬資產公聽會:曹維傑律師作為律師代表,呼籲成立專責機構、專法監管虛擬資產

金管會將提出虛擬通貨平台及交易業務事業指導原則,為此曹維傑律師出席立委郭國文於昨日(9/7)召開之「虛擬資產監理:指導原則應納入措施」公聽會,並作為律師代表提供建言、為產業發聲,包含: (一)建議金管會所制定之虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則草案應分級管理; (二)建議應由政府部門發起,並結合產業實務經驗,制定詐欺態樣供業者提供服務時,能適時篩選,客戶是否為詐欺案件行為人或被害人; (三)建議由政府整合,提供交易幣流追蹤系統,大幅提升業者採用意願; (四)最後,有關於明確化現行虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法中,有關於何種業務類型是否需要送金管會反洗錢聲明,是否包含去中心化業務,更加明確化其適用範圍。 (閱讀全文...)

台灣虛擬通貨平台及交易業務事業反洗錢及打擊資恐簡介及實務運作初探(上)

我國107年修正洗錢防制法,首將虛擬通貨平台及交易業務事業(Virtual Assest Service Provider, VASP)納入規範,要求該等事業建立反洗錢以及打擊資助恐怖主義(以下簡稱「反洗錢及打擊資恐」)制度,並指定金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)為VASP之反洗錢及打擊資恐之主管機關。據此,金管會依據上開法令之授權,訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下簡稱本辦法),本文在此擬初步介紹VASP反洗錢及打擊資恐相關制度之建立,礙於片幅,本文將分上下兩篇文章說明,另請見「台灣虛擬通貨平台及交易業務事業反洗錢及打擊資恐簡介及實務運作初探(下)」 (閱讀全文...)