AML/CFT整體機制導入

ＯＯ公司成立於 2020 年 7 月團隊結合了區塊鏈、智能合約、量化交易等豐富的技術與產品設計經驗，致力於打造數位資產管理服務。ＯＯ公司委請信曦曹維傑律師協助建置完整的防制洗錢及打擊資恐內部規範，並協助完成會計師簽署洗錢防制法令遵循聲明書等服務。

一、AML/CFT機制建立

•量身打照專屬之內部規範，建立起AML/CFT管理架構。

•協助建置符合防制洗錢之管理流程，串接KYC、姓名檢核、客戶風險評估、可疑交易監控及通報、記錄保存等流程

二、金管會聲明書輔導

•協助審閱客戶洗錢防制法令遵循聲明書，並撰寫協助AML/CFT相關內容

•協助回覆會計師查核過程中之各項議題，並就相關內容及時修正公司內部AML/CFT機制。

三、教育訓練

•協助建立查核機制，專案期間可教導企業內部如何執行內部查核活動。

•可為機構辦理教育訓練，以利內部人員擁有相關知識得以處理各項AML/CFT機制，並符合法規之要求。

四、實時監控法規變化

•隨時關注主管機關監理重點(國際組織、國外、國內)、裁罰案例、法令異動使 貴公司得以知悉最新監管資訊，調整內部機制。