跟單詐騙受害者對談檢察官、反洗錢律師，竟發現某大銀行捲入共犯疑雲?

文／曹維傑　信曦國際商務法律事務所創辦人 2023.03.02 01:00  工商時報 2022年11月，全球第二大虛擬資產交易所FTX，正式申請「破產重組程序」，引起全球譁然。最新發展指FTX共同創辦人Nishad Singh已就詐欺認罪，轉為污點證人，將配合檢方對創辦人SBF（Sam Bankman-Fried）的調查。此事件亦使得各國開始重視虛擬資產的監理，台灣也不例外，社會大眾都在關切：台灣的虛擬資產業的發展能做出怎麼樣的應對？ (閱讀全文...) read more

金管會訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下簡稱本辦法），本文在此擬初步介紹VASP反洗錢及打擊資恐相關制度之建立，上輯請見「台灣虛擬通貨平台及交易業務事業反洗錢及打擊資恐簡介及實務運作初探（上）」。曹維傑律師指出我國在虛擬通貨之管理上仍有好長一段路需要與時俱進，例如是否仿照如韓國、新加坡等發放牌照，透過牌照要求VASP達到更多義務，例如消費者保護、資訊安全落實等；或是針對NFT、DeFi洗錢及資恐防制上，應如何作為，乃至於DeFi觸及傳統期貨交易法、衍生性金融商品之管理等，均須待主管機關釐清。希冀透過此種逐步且溫和調整之方式，讓業者仍在創新與監管之間取得平衡，共同促進產業之發展。 (閱讀全文...) read more

文／李蘊恆　信曦科技管理顧問有限公司共同創辦人 「虛擬資產（Virtual Assets）」此一新興資產態樣，一般普遍認為是源於2008年中本聰（Satoshi Nakamoto）所發布的論文，該論文中提出了結合密碼學、共識演算法等技術運作的「區塊鏈（Blockchain）」概念，透過點對點協議、分布式帳本系統，能夠儲存龐大交易資料，並以此為基礎提出了「比特幣」此一具有交易特質的數位憑證（或稱「代幣」，Token）。 (閱讀全文...) read more

2024/10/01 16:49 今周刊 蘇芳禾 金管會週一（9/30）宣布專業投資人可複委託買比特幣 ETF，也讓虛擬貨幣監管議題、衍伸的投資詐騙問題、消費者權益等再度躍上檯面，而詐騙案件更是塞爆地檢署，讓檢察官改革團體不滿，案量已經瀕臨潰堤。 (閱讀全文...) read more

金管會將提出虛擬通貨平台及交易業務事業指導原則，為此曹維傑律師出席立委郭國文於昨日（9/7）召開之「虛擬資產監理：指導原則應納入措施」公聽會，並作為律師代表提供建言、為產業發聲，包含： （一）建議金管會所制定之虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則草案應分級管理； （二）建議應由政府部門發起，並結合產業實務經驗，制定詐欺態樣供業者提供服務時，能適時篩選，客戶是否為詐欺案件行為人或被害人； （三）建議由政府整合，提供交易幣流追蹤系統，大幅提升業者採用意願； （四）最後，有關於明確化現行虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法中，有關於何種業務類型是否需要送金管會反洗錢聲明，是否包含去中心化業務，更加明確化其適用範圍。 (閱讀全文...) read more

智冠科技（5478）於6月24日召開113年股東常會，會中完成董事全面改選，六席董事當選人包括王俊博、簡金成、榮剛材料股份有限公司（代表人：陳政聞）、王炯棻、張宏源及許毓仁，以及獨立董事王志誠、林軒竹、曹維傑、徐守德。 曹維傑律師將以獨立自主精神，秉持專業善盡監督職權，協助優化公司治理，保障股東權益。 (閱讀全文...) read more

文／李蘊恆　信曦科技管理顧問有限公司共同創辦人 2024.06.19 03:00  工商時報 近期大型虛擬資產交易平台OKX宣布撤回其在香港之虛擬資產交易平台牌照申請，並且不再為香港用戶提供中心化虛擬資產交易服務，引起業內熱議。不僅OKX收手，實際上已有多家業者在牌照申請過渡期大限後陸續撤回牌照申請，市場即有分析指出，過於嚴苛的申請條件與營運限制恐是背後主因之一。 (閱讀全文...) read more

2024/09/24 10:50 經濟日報 蘇璽文 虛擬資產發展十餘載，已逐步獲主流認可。其中，推升虛擬資產採用關鍵因素之一便是清晰的監管。對多數加密企業而言，智慧監理有助落實消費者和市場保護，也提供企業營運穩定，故而交易所巨頭如幣安、Coinbase等長期以來都倡議產業需要監管。在此之下，合規也逐漸成為交易所積極爭取的競爭優勢之一。 (閱讀全文...) read more

我國107年修正洗錢防制法，首將虛擬通貨平台及交易業務事業（Virtual Assest Service Provider, VASP）納入規範，要求該等事業建立反洗錢以及打擊資助恐怖主義（以下簡稱「反洗錢及打擊資恐」）制度，並指定金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）為VASP之反洗錢及打擊資恐之主管機關。據此，金管會依據上開法令之授權，訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下簡稱本辦法），本文在此擬初步介紹VASP反洗錢及打擊資恐相關制度之建立，礙於片幅，本文將分上下兩篇文章說明，另請見「台灣虛擬通貨平台及交易業務事業反洗錢及打擊資恐簡介及實務運作初探（下）」 (閱讀全文...) read more

立委江永昌於今日（20）舉行記者會，宣布於本會期提出我國第一部虛擬資產專法《虛擬資產交易及業務管理條例》草案。立委江永昌認為台灣具有深厚的虛擬資產市場潛力，且全球虛擬資產業者也蜂湧投入這個市場，政府與產業之直球對決在所難免，因此為兼顧產業發展與用戶權益保障，立委江永昌在台灣虛擬通貨反洗錢協會等組織與國内外業者的協助下提出草案。 曹維傑律師出席今日記者會活動並代表台灣虛擬資產反洗錢協會，曹律師表示樂見專法的推動與立法，此次專法的推出，顯示出台灣在虛擬資產的發展上，從過往的反洗錢與打擊資恐，擴展至全面監管，期望未來將有越來越多產業加入虛擬資產、Web 3.0元素，將台灣打造為虛擬資產交易友善之島，甚而使台灣建構新一座的區塊鏈護國神山。 (閱讀全文...) read more